Santé Allemande (000813): Bulletin

Code des valeurs: 000813

Annonce de la société Delta Health Co., Ltd sur l 'ajustement de la liste des bénéficiaires et des quantités attribuées dans le cadre du premier programme d' encouragement des actions de la société en 2020

Le 24 septembre 2020, à sa vingt - sixième session, et à sa vingt - troisième session, le Conseil d'administration de la Deutsche Packard Health (ci - après dénommé « la société») a examiné un projet de loi sur l'ajustement de la liste des bénéficiaires et des quantités attribuées dans le cadre du premier programme d'incitation à la participation de la société en 2020, comme suit:

I. PROCÉDURE d'approbation du plan de relance actuel

I) Le 4 août 2020, à la vingt - troisième session du Conseil d'administration de la société et à la vingtième session du Conseil d'administration de la société, le projet de loi sur le premier projet de plan d'incitation des sociétés et son résumé (ci - après dénommé « Le présent plan d'incitation») a été examiné et adopté par le Conseil d'administration de la société à sa vingt - troisième session.Le Conseil d'administration indépendant de la société a rendu un avis indépendant.

Ii) entre le 4 août 2020 et le 13 août 2020, les noms et les fonctions attribués par la société au titre du premier projet de plan de stimulation des actions ont été affichés sur le réseau d'information marémotrice (< www.cninfo.com.cn >), sur le système Intranet OA et sur le tableau d'affichage interne de la société.Pendant la période de publicité, la société n 'a reçu aucune objection de la part de personne à l' égard de l 'objet de l' incitation qu 'elle avait l' intention d 'encourager.Le 15 août 2020, la société a publié la circulaire du Conseil de supervision relative à l'examen et à la publication de la liste des mesures d'incitation du premier plan d'incitation par actions.

Iii) Le 20 août 2020, la troisième Assemblée provisoire des actionnaires de la société, en 2020, a examiné et adopté des projets de loi sur le premier plan d'incitation à la participation et son résumé, sur l'élaboration d'un système d'évaluation et de gestion du premier plan d'incitation à la participation de la société et sur la proposition à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à gérer le premier plan d'incitation à la participation de la société;Projet de loiLa première phase du Programme d'incitation à la participation a été approuvée et le Conseil d'administration a été autorisé à fixer la date de l'attribution, à accorder des actions restrictives à l'intéressé lorsque celui - ci remplit les conditions requises et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'attribution.

Iv) le 1er septembre 2020, à sa vingt - cinquième session et à sa vingt - deuxième session, le septième Conseil d'administration des sociétés a examiné la proposition de loi sur l'octroi d'actions restrictives à des groupes cibles d'incitation.Les administrateurs indépendants de l'entreprise ont émis des avis indépendants et le Conseil de supervision a vérifié la liste des personnes qui ont été incitées à octroyer des actions restrictives.

V) Le 24 septembre 2020, à sa vingt - sixième session et à sa vingt - troisième session, le Conseil d'administration des sociétés a examiné et adopté la loi sur l'ajustement de la liste des bénéficiaires et des quantités attribuées au titre du premier plan d'incitation des sociétés en 2020.Les administrateurs indépendants de l'entreprise ont émis des avis indépendants et le Conseil de supervision a vérifié les modifications apportées à la liste des bénéficiaires des mesures d'incitation et les quantités attribuées.

Description des ajustements à apporter aux objets d'incitation et aux quantités attribuées

Le projet de loi relatif au premier plan d'incitation par actions (projet) et à son résumé de 2020 a été examiné et adopté par la troisième Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2020.Compte tenu du fait que l'un des bénéficiaires de l'incitation a volontairement renoncé, pour des raisons personnelles, aux actions restrictives que la société d'achat est censée lui attribuer, le Conseil d'administration de la société a modifié la liste des bénéficiaires et le montant de l'attribution proposée pour le plan d'incitation, conformément à l'autorisation donnée par la troisième Assemblée provisoire des actionnaires en 2020.

Après ajustement, le nombre de bénéficiaires du premier programme d'incitation à la participation de la société en 2020 a été ramené de 16 à 15, et le nombre d'actions restrictives qu'il est proposé d'attribuer est passé de 23, 612, 228 à 21, 612 et 228.À l 'exception de ces ajustements, il n' y a pas de différence entre les intérêts accordés par la société à ses bénéficiaires et les projets de loi sur les incitations à la participation qui ont été examinés par la troisième Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2020.

On trouvera ci - après la liste ajustée des bénéficiaires et la répartition des avantages:

Note: les totaux partiels indiqués dans le tableau ci - dessus ont été arrondis aux pourcentages indiqués ci - dessus et, le cas échéant, aux pourcentages ci - dessus.

Le présent ajustement entre dans le cadre du mandat donné au Conseil d 'administration par la troisième Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2020 et n' a pas à être soumis à l 'Assemblée générale des actionnaires pour examen.

Incidences de l'ajustement sur les entreprises

Le présent ajustement de la liste des bénéficiaires et du nombre d 'actions attribuées dans le cadre du premier plan de relance de la société en 2020 n' aura pas d 'incidence notable sur la situation financière et les résultats d' exploitation de la société.

Opinions indépendantes des administrateurs indépendants

Les administrateurs indépendants ont examiné attentivement le projet de loi relatif à l'attribution d'une liste d'incitations et d'un nombre d'autorisations au titre de ce programme d'incitation à la participation dans les sociétés et ont fait les observations suivantes:

Cette fois - ci, la société a accordé la liste des bénéficiaires et les ajustements quantitatifs du premier plan d 'incitation à la participation en 2020.Ainsi que les dispositions pertinentes du premier projet de plan d'incitation à la participation (ci - après dénommé « le plan d'incitation», « Le présent plan d'incitation») et les procédures d'approbation nécessaires ont été respectées.Il n'y a pas de cas dans lesquels l'octroi d'actions restrictives n'est pas interdit aux personnes visées par les mesures d'incitation restrictives, qui sont légitimées et valides.Compte tenu de ce qui précède, nous sommes convenus que le nombre de personnes devant bénéficier d'incitations dans le cadre du premier programme d'incitation à la participation de la société en 2020 serait ramené de 16 à 15, et que les actions restrictives proposées seraient ramenées de 23, 612, 228 à 21, 612 et 228.

V. Observations du Conseil sur la vérification

Après avoir vérifié le projet de loi relatif à l'attribution de listes d'incitations et de quotas dans le cadre du Programme d'incitation à la restructuration des actions de la société, le Conseil de supervision des sociétés a conclu que:

L 'attribution de la liste des bénéficiaires et l' ajustement des quantités attribuées dans le cadre du premier plan d 'incitation des sociétés en 2020 sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les règlements, et aux dispositions pertinentes du premier plan d' incitation des sociétés en 2020 (ci - après dénommé « le plan d 'incitation»), sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société;Les conditions d'incitation fixées par le plan d'incitation de la Division sont légales et valides en tant que sujet d'incitation du présent plan d'incitation de la société.En résumé, le Conseil de supervision a approuvé la révision de 16 à 15 du nombre de bénéficiaires du premier plan d'incitation à la participation de la société en 2020 et de 23 à 612, 228 à 21, 612 et 228.

Observations finales sur les avis juridiques

Le Cabinet d 'avocats Tianyang (Beijing) estime qu' à la date de la publication de l 'avis juridique, la liste des personnes visées par le présent ajustement et les quantités attribuées par la société avaient été approuvées et autorisées à ce stade, conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de la société et du projet de plan d' incitation;Les dispositions pertinentes de la loi sur les incitations à la participation et du projet de plan d'incitation.

Observations finales sur le rapport du consultant financier indépendant

Le conseiller financier indépendant Shen Wan Hongyuan, société à responsabilité limitée, a estimé qu 'à la date de la présente vérification, les sociétés cotées en bourse avaient suivi les procédures de prise de décisions concernant l' octroi d 'actions restrictives et les différences entre les arrangements relatifs aux plans d' incitation par actions.En conformité avec les dispositions des lois et des instruments normatifs tels que les mesures d'incitation des sociétés cotées en bourse, le Guide pour la conduite des opérations des sociétés cotées en bourse de Shenzhen, No 9 - incitations au capital social.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Résolution de la vingt - sixième session du Conseil d'administration de la société;

Résolution de la vingt - troisième réunion du septième Conseil de supervision des sociétés;

Avis indépendant d 'un administrateur indépendant sur l' ajustement de la liste des personnes visées par le premier programme d 'incitation à la participation de la société en 2020 et sur le nombre d' aides accordées;

Le Conseil de supervision a donné un avis de vérification sur la liste des personnes visées par les mesures d'incitation et les quantités attribuées dans le cadre de la restructuration du premier plan d'incitation des sociétés en 2020;

Liste des personnes visées par le premier plan d'incitation à la participation (après ajustement);

Shen Wan Hongyuan Securities Contracting Co., Ltd. A Special Verification Opinion on the difference between the shared and stock Incentive Scheme in the first time of Developing Health Holdings Inc.

Avis juridique du Cabinet d 'avocats Tianyang (Beijing) sur la restructuration de la première phase du Programme d' incitation par actions de la Deutsche Pradesh Health Co., Ltd.

Conseil d 'administration

24 septembre 2020

Code des valeurs: 000813

Delta Health Co., Ltd.

Communiqué de la vingt - troisième réunion du Conseil de supervision

La notification de la vingt - troisième réunion du Conseil de surveillance de la Deutsche Bank (ci - après dénommée « la société») a été envoyée aux superviseurs des participants le 18 septembre 2020; la société s' est réunie par correspondance le 24 septembre 2020.Cinq personnes doivent participer à la réunion et cinq à la réunion proprement dite.Ce Conseil est conforme à la loi sur les sociétés et aux statuts des sociétés.La Conférence examine et adopte la résolution suivante:

Projet de loi sur l'ajustement de la liste des bénéficiaires et des quantités attribuées dans le cadre du premier plan d'incitation des sociétés en 2020

L 'attribution de la liste des bénéficiaires et l' ajustement des quantités attribuées dans le cadre du premier plan d 'incitation des sociétés en 2020 sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les règlements, et aux dispositions pertinentes du premier plan d' incitation des sociétés en 2020 (ci - après dénommé « le plan d 'incitation»), sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société;Les conditions d'incitation fixées par le plan d'incitation de la Division sont légales et valides en tant que sujet d'incitation du présent plan d'incitation de la société.En résumé, le Conseil de supervision a approuvé la révision de 16 à 15 du nombre de bénéficiaires du premier plan d'incitation à la participation de la société en 2020 et de 23 à 612, 228 à 21, 612 et 228.

Résultat du vote: 5 voix contre zéro, zéro abstention;

Le projet de loi a été examiné et adopté.

Com.NET.CN dezhandashengjiangufenyouxiangongsijianshe.com.NET.CN dxzgfyxgsjc.com.NET.CN

24 septembre 2020

Code des valeurs: 000813

Delta Health Co., Ltd.

Notification des résolutions de la vingt - sixième session du Conseil d 'administration

La notification de la vingt - sixième réunion du Conseil d'administration de la Deutsche Exhibition Health Corporation (ci - après dénommée « la société») a été envoyée aux membres du Conseil d'administration le 18 septembre 2020; la société s'est réunie par correspondance le 24 septembre 2020.Neuf membres du Conseil d'administration et neuf membres du Conseil d'administration participent effectivement à la Conférence.Le Conseil d'administration est conforme à la loi sur les sociétés et aux statuts des sociétés.La Conférence examine et adopte la résolution suivante:

Projet de loi sur l'ajustement de la liste des bénéficiaires et des quantités attribuées dans le cadre du premier plan d'incitation des sociétés en 2020

Compte tenu du fait que l'un des bénéficiaires de l'incitation a volontairement renoncé, pour des raisons personnelles, aux actions restrictives que la société d'achat est censée lui attribuer, le Conseil d'administration de la société a modifié la liste des bénéficiaires de l'incitation et les quantités à attribuer dans le cadre de ce plan d'incitation, Conformément à l'autorisation donnée par la troisième Assemblée provisoire des actionnaires en 2020.

Après ajustement, le nombre de bénéficiaires du premier programme d'incitation à la participation de la société en 2020 a été ramené de 16 à 15, et le nombre d'actions restrictives qu'il est proposé d'attribuer est passé de 23, 612, 228 à 21, 612 et 228.À l 'exception de ces ajustements, il n' y a pas de différence entre les intérêts accordés par la société à ses bénéficiaires et les projets de loi sur les incitations à la participation qui ont été examinés par la troisième Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2020.

Le Conseil d'administration indépendant de l'entreprise a approuvé le projet de loi.

Résultat du vote: 7 voix contre zéro, zéro abstention, les membres Liu Wei et du Conseil d'administration du Programme d'incitation susmentionné, les membres associés, se sont abstenus de voter.

Le projet de loi a été examiné et adopté.

Pour plus de détails, voir la circulaire du même jour sur l'ajustement de la liste des bénéficiaires et le volume des mesures d'incitation accordées dans le cadre du premier plan d'incitation des sociétés en 2020, publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le China Securities journal et le Big tide Information Network (www.cninfo.com.cn).

Conseil d 'administration

24 septembre 2020