대련 대련 대양창세 주식회사 제23차 주주총회 결의공고

'대련 대련대양창세 주식회사 제23차 주주총회 '

‘p '(2013년도 주주총회) 결의공지

의 본사 이사회 및 전체 이사 공고 내용은 어떠한 허위 기록도 없고, 오도성 진술이나 중대한 누락성, 내용의 진실성, 정확성 및 완결성 및 연대 책임이 없다.

바로 < p >

사전의 중요한 내용 제시: < p >

사전의 이번 회의에는 부결이나 제안을 개정하지 않은 상황이 발생하였다.

사전의 이번 회의가 열리기 전에 보충 제안을 하지 않은 상황

'p `1, 회의 소집과 출석 상황 `

'p '1, 현장 회의 소집 시간: 2014년 5월 26일 오전 9시.

바로 < p >

'p'2, 현장 회의 장소: 대련 개발구 하얼빈로 23호 회사 6층 회의실.

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3, 회의에 참석한 주주와 대리인 수, 표결권을 가진 지분 총수 및 점사 표결권 주식 총수를 차지하는 비례견하표:

4, 이번 회의는 회사 이사회가 소집되어 현장에서 투표하는 방식을 취득해 회사 회장 이계련 여사가 진행한다.

이번 회의에서 기명 투표 방식을 채택해 이 중 이사, 감사의 선거는 누적 투표제를 채택했다.

이번 회의의 소집 및 표결 방식은 모두 회사법 및 회사의 규제에 부합된다.

바로 < p >

바로 5, 회사 후보 이사 9명, 회사 후보 9명, 회사 후보 감사 및 직공 대표 3명, 3명, 회사 이사회 비서, 후동매 여사, 회사 재무총감 조룽 여사가 이번 주주 대회에 참석했다.

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사전의 2, 의안 심의와 표결 상황

은 이번 주주총에 출석한 주주 및 대리인이 회의에 대해 진지하게 심의 및 표결을 하였으며, 표결 결과는 다음과 같이 < > 의 < 미트콤 >

'회사 2013년도 이익분배 방안'을 심의했으며 2013년 12월 31일 회사 총 주식 16, 500만 주를 기수로 전체 주주주당 10주당 현금 주당 1.50위안 (세금 포함), 합계배당 2,475만원을 결의했다. 2013년 그해 주주주당 배당을 위한 이윤을 배당할 수 있는 35.72%를 기록했다.

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‘회사 2014년 일상관련거래의의안을 통과한 112주.

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'선거사 제8회 이사회, 감사회 회원 의안'을 통과시켰다.

사전의 이사회, 감사회의 환기 선거가 누적 투표제를 채택하여 선거 결과는 다음과 같다.

‘p `1. 이계련이 회사 제8회 이사회 이사회 이사 `를 선출하다 `

사전의 찬성표 66,743,446주가 회의에 참석한 표결권의 100%, 50주, 기권0주를 차지했다.

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'p '2. 후동매를 회사 제8회 이사회 이사 `

사전의 찬성표 66,743,446주가 회의에 참석한 표결권의 100%, 50주, 기권0주를 차지했다.

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사전의 3.선거 석효동은 회사 제8회 이사회 이사 < < p >

사전의 찬성표 66,743,446주가 회의에 참석한 표결권의 100%, 50주, 기권0주를 차지했다.

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'p '4. 선거왕은 회사 제8회 이사회 이사회 이사님을 위해서 < >

사전의 찬성표 66,743,446주가 회의에 참석한 표결권의 100%, 50주, 기권0주를 차지했다.

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사전의 5.선거 이봉이 회사 제8회 이사회 이사회 이사 < < >

사전의 찬성표 66,743,446주가 회의에 참석한 표결권의 100%, 50주, 기권0주를 차지했다.

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사전의 6. 선거왕만은 회사 제8회 이사회 이사회 이사 『p 』

사전의 찬성표 66,743,446주가 회의에 참석한 표결권의 100%, 50주, 기권0주를 차지했다.

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사전의 7. 선거 왕승민이 회사 제8회 이사회 독립이사 이사 `

사전의 찬성표 66,743,446주가 회의에 참석한 표결권의 100%, 50주, 기권0주를 차지했다.

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‘p > 8. 선거왕진산을 회사 제8회 이사회 독립이사회 < < < < < p >

사전의 찬성표 66,743,446주가 회의에 참석한 표결권의 100%, 50주, 기권0주를 차지했다.

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‘p > 9.선거진국휘가 회사 제8회 이사회 독립이사회 < < < p >

사전의 찬성표 66,743,446주가 회의에 참석한 표결권의 100%, 50주, 기권0주를 차지했다.

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은 상술한 이사 9명이 공동으로 회사 제8회 이사회를 구성하였다.

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사전의 10.선거 유영빈이 회사 제8회 감사회 비직공대표감사

사전의 찬성표 66,743,446주가 회의에 참석한 표결권의 100%, 50주, 기권0주를 차지했다.

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사전의 학영요가 회사 제8회 감사회 비직공대표감사 < < p > 을 선거하다.

사전의 찬성표 66,743,446주가 회의에 참석한 표결권의 100%, 50주, 기권0주를 차지했다.

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‘p ’은 직공 대표감사경직총선거가 주건평이 담당하고, 이들 두 당선 감사와 공동으로 회사 제8회 감사회를 구성한다.

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'p `3, 변호사 증서 상황 `

‘p ’은 요녕 예헝 변호사 왕려영 변호사가 이번 주주주총회에 출석하여 입증변호사를 맡고 있다.

법적 의견서 결론: 회사 2013년도 주주총회의 소집과 절차를 소집하고 이번 주주총에 참석한 인원 자격, 소집자의 자격, 주주총회의 의안 표결절차 및 표결 결과는 모두 합법, 유효하다.

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‘p > 특이 공지.

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'대련 대련 대련대양창세 주식회사'가 바로 `p `

'p '' 2014년 5월 27일 < < >

사전의 증권 코드: 600233 증권 단칭: 대양 창세 공고번호: 2014 -09

'대련 대련 대련대양창세 주식회사'가 바로 `p `

'제8회 이사회 첫 회의 결의공지 '

의 본사 이사회 및 전체 이사 공고 내용은 어떠한 허위 기록도 없고, 오도성 진술이나 중대한 누락성, 내용의 진실성, 정확성 및 완결성 및 연대 책임이 없다.

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'대련 대련 대련 대련대양창세 주식회사 이사회 2014년 5월 20일 이메일 및 전담자를 배웅하는 방식으로 회사 제8회 이사회 전체 이사 후보에 제8회 이사회 제1차 회의를 소집한 회의 통지 및 관련 의안을 제출했다.

회의는 2014년 5월 26일 오전 11:00 대련개발구 5층 회의실에서 현장 회의로 열렸다.

이계련, 후동매, 석효동, 왕유위, 이봉, 왕만, 왕승민, 왕진산, 진국휘가 회의에 참석했다.

전체 감사 3명, 고관 2명이 회의에 참석했다.

‘회사법 ’ ‘증권법 ’ 등 법률법규 및 ‘회사 장정 ’에 대한 규정에 부합된다.

회의는 이사장 이계련 여사가 주관한다.

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사전에 회사 독립이사의 서면인정을 얻기 위해 < p >

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사전의 표명과 서면의 표결 방식으로 다음과 같은 결의를 이루었다 < < p >

'제 8회 이사회 회장 및 부회장 의안 '심의가 통과되었다 < < >

은 이계련 여사 회장을 선출하고 후동매 여사가 회사 부회장을 맡았다.

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의 서면 표결 결과: 9표, 반대 0표, 기권0표.

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'선거 이사회 각전문위원회 구성원들에 대한 의안 '심의를 통과시켰다' -'p '

사전의 1.전략위원회: 대표이사 5명으로 구성

'p 주임 위원 이계련 '위원: 이사 우동매, 석효동, 왕유위, 독립 이사 왕승민.

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사전의 2. 지명위원회: 세 명의 이사로 이루어진 진술:

‘p 주임 위원: 독립 이사 왕승민 위원: 독립 이사 진국휘, 이사장 이계련 회장.

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사전의 3. 심계위원회: 세 명의 이사로 이루어진 진작 < < < p >

주임 위원: 독립 이사진국휘 위원: 독립이사왕진산, 부회장 호동매.

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‘p ’의 4. 보수와 심사위원회: 세 명의 이사로 구성 된 < < < p >

주임 위원: 독립 이사 왕진산, 위원 독립 이사 왕승민, 이사 석효동.

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은 이들 위원회 위원 임기가 이번 이사회 임기와 동일하며 2014년 5월 30일부터 2017년 5월 29일까지 끝났다.

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의 서면 표결 결과: 9표, 반대 0표, 기권0표.

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3 > 심의는 <임사 사장 등 고위 관리자들에 관한 의안 (고관 등 인원 이력서 상세 >을 통과하였다. < >

'p '첨부품 1' '' -'p ''

‘p ’은 회장 지명에 따라 회사 이사회 지명위원회가 취직 자격심사를 거쳐 임명된 후, 석효동 선생을 회사 총지배인을 담당하고, 회사 경영, 관리 업무를 전면적으로 책임지고 있다.

바로 < p >

‘p ’은 사장이 지명에 따라 회사 이사회 지명위원회가 취직 자격심사를 거쳐 취임한 후, 이하 인원을 임용 회사 고급 관리 인원을 임의해서 < < 미립 > 을 담당 > 을 맡고 있다.

부사장: 돌콩콩, 이봉, 왕만, 재무 총감: 조룽.

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‘p ’은 회장 지명에 따라 회사 이사회 지명위원회가 취직 자격심사를 통과한 후, 이사회에서 판려향 여사 이사회 이사회 비서를 추천하여 회사 정보 노출, 투자자 관계 관리 등을 책임진다.

서진초선생이 회사 증권사무 대표를 위임하고 이사회 비서를 협조하며 직책을 이행한다.

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'p '이상의 인원의 임기는 2014년 5월 30일부터 2017년 5월 29일까지 시작된다.

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의 서면 표결 결과: 9표, 반대 0표, 기권0표.

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사전의 4 · 심사가 회사 관리기관에 관한 의안을 통과하였다 '' ',' ·'p '' 을 통과하였다.

'p `p `의 결의는 회사 조직 구조에 다음과 같이 설치되었다.`

'p `1. 회사 10개 관리 부문: `

'기업관리부, 질관부, 정보부, 자산관리부, 인적자원부, ''a http:'wwww.sjfzm.com /news /news /index (c.a asp)'가'재무부, 증권부, 공관전파부, 사무실.

바로 < p >

2.회사가 브랜드사업부를 설치하여 자체 브랜드 의류 (창세, 개선문, 우수 수사 등) 설계 연구 개발과 마케팅 서비스, 회사 하설 자회사'대련 대련대양창세대 수출입 유한회사'를 전문적으로 종사하고 국제시장 마케팅, 수출품 무역 및 관련 제품 기획, 개발, 구매, 통관, 물류 서비스 등을 전문적으로 종사한다.

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'p.'3. 회사의'a href ='http://www.sjfzm.com /news /news /index.u c.ast '의상 생산 업무는 바로 산하 계열사 완료, 회사 기존 생산 성자회사 8개, 구체적으로 부품 2 – 간략한 조직 구조도를 상세히 볼 수 있다.

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‘ p 기구 구조 조정 후, 총지배인 사무 회의를 열어 각 부서와 자회사의 인원 배치와 업무분업에 더욱 실현될 것이다.

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에 따라 에 동의, 0표, 기권0표.

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‘p > 의 5 · 심의는 산하 계열사를 위한 담보에 관한 의안을 통과시켰다. < < < < p >

은 자금의 사용 효율을 높이기 위해 회사 산하 지주회사를 은행에서 수신 아래 각 업무를 처리할 때 가장 높은 금액의 보증 연대 책임담보를 제공한다.

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1. 회사가 중국 농업은행 주식회사 대련 프랑점 지주 행위 산하 8개 지주회사 합계 1억3억원 (이하 등값 외폐)의 최고액 보증 연대 책임담보 담보기간을 2014년 5월 26일부터 2017년 12월 31일.

8키는 각각: 대련 양어트 의류 유한회사, 대련 나이트 의류 유한회사, 대련걸트 의류 유한회사, 대련 대련 대련 패션 유한회사, 대련 대련 의류 유한회사, 대련 경제기술 개발 개발구 흥화 의류 유한회사, 대련식 복장 유한회사, 대련 동달의류 유한회사.

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‘p ’2. 회사가 중국 공상은행 주식회사 대련 프랑점 지주사 행위 산하 3개 지주회사 합계로 4000만원 (이하 동치외폐 포함)의 최고액 보증보증 연대 책임담보 보증기한을 2014년 5월 26일부터 2017년 12월 31일.

세 개 회사 는 대련 대통 복장 유한 회사, 대련 동달 의류 유한 회사, 대련 중부 복장 유한 회사 다.

바로 < p >

3.회사가 주식주식회사 대련개발구 지주사 산하 3개 지주사회사 합계 6000만원 (등값 포함 외환)의 최고액 보증보증보증보증보증보증보증 보증기한을 2014년 5월 26일부터 2017년 12월 31일.

세 개의 회사 는 대련 양어트 의류 유한회사, 대련 닐트 의류 유한회사, 대련 대련 대련 대련 패션 유한 회사 다.

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은 상술한 자산 부채율이 70% 이하, 단필담보액이 회사 2013년도 회계 순자산 1,020,805,253.45원의 10%로 주주주총회에 제출하지 않아도 된다.

2014년 5월 26일까지 회사 및 지주회사 대외담보 총액은 0위안이다. 회사는 지주회사를 위해 보증 총액을 23,000만원으로, 회사 2013년도 순자산의 22.53%로 집계됐다.

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의 서면 표결 결과: 9표, 반대 0표, 기권0표.

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사전의 첨부품 1: 고관 등 인원 이력서

사전의 첨부품 2: 회사의 간략한 조직 구조도.

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‘p > 특이 공지.

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