佛山土曜日靴業株式会社2014年第二回臨時株主総会決議公告

当社及びその取締役、監事、高級管理者は公告内容の真実、正確及び完全性を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がないこと。

　特別なヒント:

1、今回の株主総会で否決案がない場合。

2、今回の株主総会は前回の株主総会決議を変更していない。

3、今回の株主総会は現場会議とネット投票を組み合わせて開催する。

4、議案1-8は中小投資家の利益に影響を及ぼす重大な事項に属し、会社は中小投資家（単独または合計で会社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主を指す）に対して単独で投票する。

一、会議の開催と出席状況

1、開催時間：

現場会議開催時間：2014年10月10日午後14時30分；

ネット投票期間：2014年10月9日～2014年10月10日

このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2014年10月10日9時30分～11時30分、13:00～15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2014年10月9日15時から2014年10月10日15時までの間の任意の時間である。

2、現場会議開催場所：仏山市南海区桂城科技園（簡平路）B-3号会社本部会議室

3、会議の招集：会社取締役会

4、会議方式：

今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた形で行われます。

5、会議の司会：会議は会社の副会長于洪涛さんが司会します。

6、会議出席状況：今回の株主総会に参加する株主又は株主代理人の合計

24人は、議決権のある株式244,810,255株を代表して、会社の株価総額の67.379%を占めています。

内訳：現場出席株主総会の株主及び株主代理人の合計4人は、表

決定権の株式は242,018,000株で、会社の株価総額の66.674%を占めています。ネットを通じて投票した株主資格の身分はすでに深セン証券取引所システムによって認証されました。深セン証券情報有限公司が提供したデータによると、今回の株主総会はネットを通じて投票した株主の合計20人で、代表株式2,792,255株で、会社の総株式の0.7685%を占めています。

会社の一部の取締役、監事及び高級管理者が会議に出席しました。広東南天明弁護士事務所の蒙小君、姚佳瑜弁護士は今回の株主総会に出席して証言し、法律意見書を発行しました。

今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に適合しています。

　二、提案審議状況

今回の株主総会は議事日程に基づいて記名投票で採決し、審議は次のような決議を採択した。

1、「会社が非公設開発行の株式条件に適合することに関する提案」の審議

この議案の採決結果は賛成票244,785,895株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の99.900%を占め、反対票18,000株は会議に出席する有効議決権の株式総数の0.0074%を占め、棄権票は6,360株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の0.0026%を占めた。

このうち、中小株主の議決状況：賛成票5,481,895株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の99.5576%を占め、反対票18,000株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の0.269%を占め、棄権票（株券）6,360株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の総数の155%を占める。

上記の議案は出席会議の有効議決権株式総数の2/3以上を得て可決され、この議案は可決された。

2、「会社の今回の非公開発株案に関する案件」を逐項審議し、具体的な採決結果は以下の通りである。

　2.1株式の種類及び発行額面

　採決の結果:

賛成票は244,785,895株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の99.900%を占めています。反対票は18,000株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の0.0074%を占めています。棄権票は6,360株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の0.0026%を占めています。

このうち、中小株主の議決状況：賛成票5,481,895株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総数の99.5576%を占め、反対票18,000株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総数の0.269%を占めています。

2.2発行方式と発行期間

採決の結果:

賛成票は244,785,895株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の99.900%を占めています。反対票は18,000株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の0.0074%を占めています。棄権票は6,360株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の0.0026%を占めています。

このうち、中小株主の議決状況：賛成票5,481,895株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総数の99.5576%を占め、反対票18,000株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総数の0.269%を占めています。

2.3発行先と予約方式

採決の結果:

　　賛成票244,785,895株は、会議に出席する有効議決権の株式総数の99.900%を占め、反対票18,000株は会議に出席する有効議決権の株式総数の0.0074%を占め、棄権票は6,360株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の0.0026%を占めている。

このうち、中小株主の議決状況：賛成票5,481,895株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総数の99.5576%を占め、反対票18,000株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総数の0.269%を占めています。

　　2.4発行価格及び定価の原則

採決の結果:

賛成票は244,785,895株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の99.900%を占めています。反対票は18,000株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の0.0074%を占めています。棄権票は6,360株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の0.0026%を占めています。

このうち、中小株主の議決状況：賛成票5,481,895株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総数の99.5576%を占め、反対票18,000株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総数の0.269%を占めています。

2.5発行数量

採決の結果:

賛成票は244,785,895株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の99.900%を占めています。反対票は18,000株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の0.0074%を占めています。棄権票は6,360株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の0.0026%を占めています。

このうち、中小株主の議決状況：賛成票5,481,895株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総数の99.5576%を占め、反対票18,000株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総数の0.269%を占めています。

　2.6限定販売期間の手配

採決の結果:

　　賛成票244,785,895株は、会議に出席する有効議決権の株式総数の99.900%を占め、反対票18,000株は会議に出席する有効議決権の株式総数の0.0074%を占め、棄権票は6,360株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の0.0026%を占めている。

このうち、中小株主の議決状況：賛成票5,481,895株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総数の99.5576%を占め、反対票18,000株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総数の0.269%を占めています。

　　2.7資金の数量と用途を募集する

採決の結果:

賛成票は244,785,895株で、会議に出席する有効議決権の株式総数の99.900%を占めています。反対票は18,000株で、会議に出席する有効表を占めています。