魯泰紡織株式有限公司は2011年第二回臨時株主総会の開催についての通知を行います。

証券コード：000726証券略称：魯泰A公告番号：2011-028

魯泰紡織株式有限公司は2011年第二回臨時株主総会の開催についての通知を行います。

会社の概要重役会議全員で公告内容を保証する真実を選択します正確である和完全はい、そうです公告するの虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

一、会議の基本状況：

1、株主総会の回。今回の株主総会は2011年度第二次臨時株主総会である。

2、株主総会の招集者：今回の株主総会の招集者は会社取締役会として、2011年7月15日に会社は六回の十三回の取締役会を開催し、今回の株主総会を開催する議案を審議可決しました。

3、会議開催の合法性、コンプライアンス。今回の会議は会社の取締役会によって招集され、関連法律、行政法規及び規範性文書及び会社定款の規定に適合しています。

4、会議の開催方式：今回の会議は現場投票、ネット投票と投票権募集を組み合わせて開催します。今回の株主総会はネット投票方式を提供し、会社は取引システムとインターネット投票システム（http:/wltp.cninfo.com.cn）を通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて投票権を行使することができる。

今回の株主総会は独立取締役募集の投票権方式を提供し、今回独立取締役の周志済が投票権を募集し、会社の株主に2011年第二回臨時株主総会で審議された「魯泰紡織株式有限公司2011年限定株式激励計画」（草案修正稿）、「株主総会の授権に関する取締役会への株式激励計画に関する事項」、「魯泰紡織株式有限公司限定株式激励計画実施弁法」などの委任状を募集します。

今回の会議に参加する会社の株主は、現場投票、ネット投票、投票権募集のいずれかを選ぶべきです。同一の議決権に重複投票がある場合は、第1回の投票の結果を基準とします。

5、会議の開催時間：現場会議時間：2011年8月3日（水）午後14時30分。ネット投票期間：2011年8月2日から2011年8月3日まで。

このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2011年8月3日午前9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までである。

6.出席先：

（1）今回の株主総会の株式登録日：2011年7月26日、2011年7月26日午後3：00終値後、中国証券登録決算有限責任公司深セン支社に在籍している会社全員の株主は、株主総会に出席する権利があり、書面で代理人を会議に出席させて議決に参加させることができます。この株主代理人は当社の株主である必要はありません。

（2）会社の取締役、監事及び高級管理者。

（3）会社が招く弁護士。

7.会議場所：現場会議の場所：魯泰紡織株式会社般陽山荘二階会議室。{pageubreak}

二、会議審議事項：

1、「魯泰紡織株式有限公司2011年限定株激励計画」（草案修正稿）の案件を審議する。

2、「株主総会の授権董事会による会社の株式インセンティブ計画の取締りに関する事項」の議案を審議する。魯泰紡織株式有限公司の限定的な株式激励計画の実施を保証するために、株主総会に株式激励の関連事項について董事会に授権してもらう。具体的な授権事項は以下の通りである。

「1、株主総会を招請して董事会に授権し、具体的に株式激励計画を実施する以下の事項を担当する。

1.1激励対象者が株式激励計画に参加する資格と条件を確認し、激励対象リストとその授与数量を確定し、標的株の授与価格を確定する。

1.2激励対象が条件に適合している場合、激励対象に株券を授与し、株券の授与及び株式のロック解除に必要な全部の事項を取り扱う。

1.3会社の株式の割権、利息除去またはその他の原因で標的株の数量を調整する必要がある場合、持分激励計画に規定された原則と方式によって調整する。

1.4株式インセンティブ計画の条項と一致する前提で、この計画の管理と実施規定を不定期に制定または修正するが、法律、法規または関連監督管理機関が当該修正を要求する場合、株主総会または/及び関連監督管理機構の承認が必要である場合、取締役会の当該修正は相応の承認を得なければならない。

1.5取締役会が必要と判断した場合、株式インセンティブ計画の実施を中止することを決議することができる。

1.6株式インセンティブ計画に関連する任意のプロトコルおよびその他の関連するプロトコルを署名、実行、修正、終了する。

1.7株式インセンティブ計画の実施のために、レジスター銀行、会計士、弁護士などの仲介機構を委任する。

1.8株式インセンティブ計画を実施するために必要なその他必要な事項について、関連文書は株主総会によって行使されるべき権利を明確に規定している場合を除く。

2、株主総会に取締役会を授権し、株式激励計画について政府、機構に審査、登録、登録、審査、承認、承認などの手続きを行います。政府、機構、組織、個人に提出する書類を署名、執行、修正、完成します。

3、株主総会から董事会に授権する期限は株式激励計画の有効期限とする。

この議案はすでに6回の10回の取締役会で審議され、公告は2011年4月9日の「証券時報」、「上海証券報」及び「大公報」に掲載され、また巨潮諮問サイトに公告されました。

3、「魯泰紡織株式有限公司限定株激励計画審査弁法」の議案を審議する。この案件はすでに六回十回の取締役会で審議されました。そして、大潮諮問サイトに公告しました。{pageubreak}

三、会議の登録方法：

1、登録方式：今回の株主総会の現場会議に参加する株主は、本人の身分証、株主口座カード、持株明細書などの持分証明書を持って会社に登録してください。委託代理人は本人の身分証、授権依頼書、委託者の株主口座カード、委託者の身分証及び委託者の持ち株リストを持って会社に登録してください。法人株主は営業許可証のコピー、法人授権依頼書、出席者の身分証を持って会社に登録します。異郷の株主はファックスまたは手紙で登録できます。ファックス、手紙は登録期間内に会社が受け取るのを基準とします。

2、登録時間：2011年8月1日、2日（午前8：00-11：30、午後14：00-17：00）。

3、登録場所：会社証券部

連絡電話：（0533）5285166

ファックス：（0533）5282188-224、236（0533）5418833

連絡先：秦桂玲、鄭衛印

4、議決権者の登録と採決を委託する時提出すべき書類：代理人本人の身分証、委託者の署名する授権依頼書、委託者の株主口座カード、委託者の身分証及び委託者の持ち株リストを委託する。

四、株主がネット投票に参加する具体的な操作フロー

（一）取引システムによる投票の手続き

1、投票コード：360726

2、証券略称：ルータイ投票

3、投票時間：2011年8月3日の取引時間、つまり午前9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までです。

4、投票当日に「ルータイ投票」「昨日の終値」が示す数字は、今回の株主総会で審議された議案の総数である。

5、取引システムによるインターネット投票の操作手順

1）投票をする時は、売買の方向は「購入」を選ぶべきです。

2）「委託価格」に株主総会議案番号を記入する。100元代表の総議案、1.00元代表の議案1、2.00元代表の議案2、これを類推します。各案件はそれぞれの委託価格でそれぞれ申告します。株主が「総議案」を投票することは、累積投票議案以外のすべての議案について同じ意見を示すものとみなされる。

議案2に複数の議決が必要なサブ議案がある場合、2.00元の代表は議案2におけるすべてのサブ議案を議決し、2.01元の代表議案2におけるサブ議案①、2.02元の代表議案2におけるサブ議案②をこれに類推する。{pageubreak}

表1株主総会議案対応「委託価格」一覧表

議案名称委託価格

番号付け

全議案100

議案1審議「ルータイ紡織株式有限公司2011年限定株激励計1.00件」（草案修正稿）

1.1制限株式の激励対象の確定根拠と範囲1.01

1.2本計画に関わる標的株の出所、種類と数量は1.02

1.3激励対象者に授与された制限株式の割当状況1.03

1.4限定株式インセンティブ計画の有効期限、授与日、ロック期間、1.04

解錠日、関連販売制限規定

1.5限定株の授与価格と授与価格の確定方法1.05

1.6制限株式の授与と解除条件1.06

1.7限定株式インセンティブ計画の調整方法と手順1.07

1.8限定株式インセンティブ計画の会計処理1.08

1.9会社は制限株式及び激励対象ロック解除の手順を付与します。1.09

1.10会社と激励対象者それぞれの権利義務1.10

1.11持分激励計画の変更と終了1.11

1.12買戻し取消の原則1.12

議案2「株主総会の授権董事会による会社持分激励計画2.00の取扱いに関する事項」

議案3「魯泰紡織株式有限公司限定株激励計画実施審査3.00弁法」

（3）「委託数量」において、採決意見や選挙票を記入する。累積投票制を採用しない議案については、「委託数量」の項目で採決意見を記入し、1株の代表は反対、2株の代表は棄権し、3株の代表は棄権する。累積投票制を採用する議案については、「委託数量」の項である候補者に投票する選挙票を記入する。

表2採決意見対応「委託数量」一覧表

採決意見類型依頼数

同意1株

反対2株

棄権3株

（4）株主総会で複数の議案を審議する場合、株主がすべての議案（議案を含むサブ議案）に対して同じ意見を示す場合、「総議案」のみを投票することができる。

株主がネット投票システムを通じて「総議案」と単独議案に対して重複投票を行った場合、初めての有効投票を基準とします。つまり、株主が先に関連議案に対して投票して議決を決め、更に総議案に対して投票して議決するなら、すでに議決された関連議案の採決意見を基準とし、その他の未議案は総議案の採決意見を基準とする。

（5）同じ議案に対する投票は一回だけ申告して、取り消しできません。

（6）上記の規定に適合しない投票申告は無効で、取引先システムに対して自動的にキャンセル処理を行い、投票に参加していないと見なされる。

（二）インターネット投票の投票プログラムを採用する

深セン証券取引所のインターネット投票システム（http:/wltp.cninfo.com.cn）に登録し、身分証明書を通じてオンライン投票ができます。

1、身分認証の手続きをする

「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務実施細則」の規定に基づき、株主はサービスパスワードまたはデジタル証明書の方式で身分認証を行うことができる。サービスのパスワードを申請する場合、URLに登録してください。http://www.szse.cnまたはhttp:/wltp.cninfo.com.cnのパスワードサービス専用エリアに登録して、関連情報を記入してサービスパスワードを設定してください。このサービスのパスワードは取引システムの活性化によって成功した半日で使用できます。デジタル証明書を申請する場合、深セン証券情報会社またはその委託の代理発行機構に申請することができます。業務相談電話0555-853-3239016/25918485/25918486、業務相談メールアドレスcai@cninfo.com.cn。深セン証券取引所のインターネット投票システム（http:/wltp.cninfo.com.cn）の「証明書サービス」も参照してください。

2、株主は獲得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいてURLを登録することができます。

http://wltp.cninfo.com.cnのインターネット投票システムが投票を行います。

3、投資家が投票する時間

深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2009年9月3日午後15時から2009年9月4日午後15時までです。

4、投票の注意事項

1）同一の議決権は現場またはネットでの採決方式の一つしか選択できません。同一の議決権が重複している場合は初めての投票結果を基準とします。

2）投票結果を調べるには、投票日の午後18時以降に深セン証券取引所のインターネット投票システム（http:/wltp.cninfo.com.cn）に登録し、「投票照会」機能をクリックして、個人のインターネット投票結果を確認したり、投票依頼の証券会社営業部で調べたりしてください。

五、臨時株主総会連絡先

連絡先：山東省淄博市淄川区松齢東路81号会社証券部

郵便番号：255100連絡電話：0533-285166

連絡ファックス：0333-518833連絡先：秦桂玲、鄭衛印

六、その他の事項

1、今回の現場会議は半日を通して、会議に出席する株主のすべての費用は自分で処理します。

2、株主の皆様は従業員に協力して登録をしていただき、その時に参会してください。

3、ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間、例えばネット投票システムが突発的な重大事件に遭遇した場合、今回の株主総会のプロセスは当日通知によって行われる。

4、提示公告：会社は2009年9月1日に今回の臨時株主総会について提示的公告を発表する。5、会議に出席する株主の食事代及び交通費は自己負担とする。

七、調査書類

1、第6期取締役会第13回会議決議

2、第6期取締役会第10回会議決議

魯泰紡織株式有限公司董事会

二〇一年七月十六日

添付ファイル：授権依頼書

ここでは、LTA紡織株式有限公司2011年第二回臨時株主総会に出席し、女性を代表して議決権の行使をお願いします。

委託者署名：委託者証券口座番号：

委託者持株数：委託者身分証番号：

受託者署名（または捺印）：委託者身分証番号：

依頼日：2011年月日

承認された意見表

意見を採決する

議案名称は棄権反対に同意する。

議案一：『魯泰紡織株式有限公司2011年限定株

チケット激励計画」（草案修正稿）

1.1制限株式の激励対象の確定根拠と範囲

1.2本計画に関わる標的株の出所、種類と数量

1.3激励対象者に授与された制限株式の割当状況

1.4限定株式インセンティブ計画の有効期限、授与日、ロック

期限、ロック解除日、関連販売制限規定

1.5限定株の授与価格と授与価格の確定方法

1.6限定株の授与と解除条件

1.7限定株式インセンティブ計画の調整方法と手順

1.8限定株式インセンティブ計画の会計処理

1.9会社は制限株式及び激励対象ロック解除の手順を付与する。

1.10会社と激励対象者それぞれの権利義務

1.11株式インセンティブ計画の変更と終了

1.12買戻し取消の原則

議案二：「株主総会の授権董事会による会社制限株式インセンティブ計画に関する事項の提出に関する議案」

議案三：魯泰紡織株式有限公司限定株激励計画実施審査弁法」