St Kairui (002072): Dong Minxun Démissionne Et Nomme Zhu Xiaoyan Directeur Général Adjoint Et Secrétaire Du Conseil D'Administration

Annonce de la nomination du Vice - Directeur général et Secrétaire du Conseil d'administration de kered Holdings Co., Ltd.

La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.

Kellett Holdings Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société») a récemment reçu un rapport écrit de démission de M. Sun Chen, Secrétaire du Conseil d'administration et Directeur financier, qui a demandé à démissionner de son poste de Secrétaire du Conseil d'administration en raison de l'ajustement du poste de la société.Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le rapport de démission de M. Sun Chen prend effet à la date de sa signification au Conseil d'administration de la société. M. Sun Chen continuera d'exercer les fonctions de directeur financier de la société après sa démission.

Le Conseil d'administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à M. Sun Chen pour son travail acharné en tant que Secrétaire du Conseil d'administration et pour sa contribution exceptionnelle au développement de la société.

Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d'autres dispositions pertinentes, la société a tenu la trente - quatrième réunion du septième Conseil d'administration le 23 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition de nomination du Vice - Directeur général et du Secrétaire du Conseil d'administration.Le Conseil d'administration de la société a décidé de nommer Mme Zhu Xiaoyan (pour plus de détails sur le curriculum vitae, voir l'annexe) Vice - Directrice générale et Secrétaire du Conseil d'administration pour un mandat allant de la date de la présente résolution du Conseil d'administration à la date d'expiration du septième Conseil d'administration.

Mme Zhu XiaoYan a démissionné de son poste de Secrétaire du Conseil d'administration et de Directrice financière le 10 avril 2020, et il n'y a pas eu d'achat ou de vente d'actions de la société depuis son départ.Mme Zhu XiaoYan possède les connaissances professionnelles et l'expérience de travail nécessaires pour s'acquitter des fonctions de Secrétaire du Conseil d'administration de la société et a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d'administration délivré par la Bourse de Shenzhen.La société a soumis la qualification de Secrétaire du Conseil d'administration de Mme Zhu XiaoYan à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation sans opposition conformément aux dispositions pertinentes.Ses coordonnées sont les suivantes:

Tel: 16502052227, e - mail: 18676781486 @ 163.com

Adresse: Room 201, Floor 2, Building C4 - 1, No. 201, peigong Avenue, Duodao District, Jingmen Hi - tech Zone, Hubei Province

The Independent Director reviewed Ms. Zhu xiaoyan's Qualification and issued an independent opinion, for details, see the relevant Announcement on the Mega tide Information Network (www.cninfo.com.cn).

Annonce faite par la présente

Conseil d'administration de kered Holdings PLC 24 mars 2021

Voici le curriculum vitae de Zhu XiaoYan:

Zhu XiaoYan, femme, de nationalité chinoise, de nationalité han, née en 1989, diplômée de l'Université, a obtenu la qualification d'expert - comptable chinois certifié, la qualification de Secrétaire du Conseil d'administration, la qualification de fonds et la qualification de valeurs mobilières.Il a été vérificateur de TianQing International Certified Public Accountants, représentant des affaires boursières et Directeur adjoint du Département de la gestion des investissements de Shenzhen Huicheng Information Technology Co., Ltd., Secrétaire du Conseil d'administration, Directeur, Directeur financier et Directeur général de Guangdong qunxing Toy Co., Ltd., Secrétaire du Conseil d'administration et Directeur financier de La société.

Mme Zhu XiaoYan ne détient pas d'actions de la société cotée, n'a aucune relation d'association avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et n'a aucune relation d'association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; n'a pas été punie par la csrc et d'autres autorités compétentes et n'a pas été sanctionnée par la Bourse de valeurs; après vérification, elle n'est pas considérée comme une « personne exécutée en cas de perte de confiance»; et n'a pas le droit des sociétés et ShenzhenLes règles de cotation des actions de la Bourse de zhenzhen et les statuts de la société stipulent qu'il n'est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société; il n'y a pas non plus de cas dans lesquels un organe judiciaire a ouvert une enquête sur un crime présumé ou la csrc a ouvert une enquête sur un crime présumé.